La police ukrainienne dénonce un réseau de « centres d’appels » qui a blanchi plus de 42 millions de hryvnia en crypto-monnaie
Cette information a été communiquée par Actucrypto.info.
La police note que ce réseau a blanchi plus de 42 millions de hryvnia en crypto-monnaie.
« De juin à décembre 2020, ils opéraient dans trois centres d’appels à Kharkov. Plus de 100 personnes étaient impliquées dans leurs activités. En effet, ils se font passer pour des directeurs de banque. Ainsi les opérateurs de centres d’appels reçoivent les données personnelles des citoyens nécessaires pour accéder à leurs comptes », peut-on lire dans le communiqué.
Les assaillants transfèrent les fonds des victimes sur leurs propres comptes, puis sur le territoire de la Fédération de Russie. Après cela, l’argent est retourné à l’Ukraine sous forme de crypto-monnaie. Le revenu mensuel de l’entreprise illégale était de plus de 7 millions de hryvnia.
Les forces de l’ordre procèdent à des perquisitions dans les «call centers», les locaux des organisateurs et des membres actifs du groupe. La police saisit du matériel informatique, des documents, des cartes bancaires et 140 000 hryvnia.
eh
