Cinq personnes soupçonnées dans l’affaire « Carthage » ont été mises en cause

Les enquêteurs du Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) ont notifié à cinq membres présumés d’une organisation criminelle, démantelée la veille dans le cadre de l’opération « Carthage », les soupçons qui pèsent sur eux.

L’information a été communiquée par le Parquet spécial (SAP) et le Bureau national anticorruption (NABU), rapporte Ukrinform.

Selon l’enquête, les membres de l’organisation avaient mis en place un système consistant à verser régulièrement des avantages indus à de hauts responsables des forces de l’ordre en échange de leur protection et de la possibilité de poursuivre sans entrave les activités de centres d’appels frauduleux et d’autres activités illégales.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a été établi que le chef de l’organisation criminelle, déjà condamné à plusieurs reprises, aurait impliqué dans ces activités illégales de hauts responsables en fonction du Service de sécurité d’Ukraine, du Bureau du procureur général et de la Police nationale, ainsi que des représentants du milieu criminel.

Selon les forces de l’ordre, ce système aurait permis d’assurer le fonctionnement de centres d’appels frauduleux qui escroquaient des citoyens ukrainiens et étrangers, ainsi que la vente de stupéfiants, la fabrication illégale de cigarettes contrefaites et la production de fausse monnaie étrangère, entre autres activités.

À ce stade, l’enquête a établi que l’organisation criminelle comptait au moins 12 membres. Les investigations se poursuivent.

Pour rappel, le 4 novembre, le NABU a annoncé avoir démantelé, dans le cadre de l’opération « Carthage », une organisation criminelle dont les membres sont soupçonnés d’avoir systématiquement versé des avantages indus à de hauts responsables des forces de l’ordre afin de garantir le fonctionnement sans entrave de centres d’appels frauduleux et la poursuite d’autres activités illégales.

Photo : NABU