Comment des Russes sous sanctions cachent leurs biens et profitent des subventions de l’UE en Italie

Des journalistes d’investigation indépendants italiens ont mis au jour des schémas illégaux de détention de biens et d’activités commerciales en Italie par des responsables russes et des oligarques. Sont concernés : la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, son fils, ainsi que le milliardaire sous sanctions Konstantin Nikolaev, le magnat du secteur aéroportuaire Roman Trotsenko et le bras droit de Dmitri Medvedev, Ilia Eliseev.

La présidente du Conseil de la Fédération russe, Valentina Matvienko, sous sanctions, a finalement attiré l’attention des médias européens — mais il est peu probable que le résultat lui ait plu. Le 30 juillet, elle s’est rendue à Genève pour participer à la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement, en dépit des sanctions imposées contre elle par l’Union européenne et la Suisse (les délégations des pays de l’UE ont d’ailleurs boycotté son discours).

Et déjà le 1er août, le journaliste italien Massimiliano Coccia a publié une enquête révélant l’existence d’une villa dissimulée appartenant à la responsable russe sous sanctions.

Massimiliano Coccia est journaliste d’investigation, et depuis novembre 2015, il enquête sur la question russe, la kleptocratie du Kremlin et la politique violente de Poutine. Il prépare ses reportages pour la radio nationale italienne Radio Radicale et d’autres médias indépendants.

« Aujourd’hui, j’écris pour le journal indépendant Linkiesta. Pour nous, la lutte du peuple ukrainien est aussi notre lutte », a-t-il déclaré dans un commentaire exclusif à Ukrinform.

Dans son article, le journaliste décrit les mécanismes illégaux de gestion des actifs de Valentina Matvienko, 76 ans, et de son fils de 52 ans.

Valentina Matvienko

MATVIENKO ET SON FILS VIVENT COMME DES « PARRAINS MAFIEUX »

Depuis 2014, Matvienko est sous sanctions américaines pour son soutien à l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, et depuis 2022, sous sanctions de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Ukraine pour avoir publiquement soutenu l’agression à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine.

Son fils, Sergueï Matvienko, est sanctionné par les États-Unis, le Japon et le Canada. En 1994, il a été arrêté en Russie pour vol et coups et blessures graves. Par la suite, Matvienko a envoyé son fils à l’étranger, où il joue aujourd’hui le rôle de prête-nom du Kremlin en Europe. Ainsi, comme l’a découvert Coccia, dans la province de Pesaro et Urbino, la famille Matvienko possède une luxueuse villa achetée en 2009. Officiellement, le bien est enregistré au nom de la structure juridique italienne Fundazione Dominanta, qui ne mène aucune activité publique, culturelle ou caritative. Le journaliste indique que cette fondation ne sert qu’à masquer la détention de la propriété. Coccia a établi que le fils Matvienko dispose d’un numéro fiscal lui permettant d’exercer des activités commerciales dans le secteur des technologies de l’information, ce qui lui permet de légaliser formellement sa présence dans le pays et d’accéder aux banques et à d’autres services.

« Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’impunité incroyable avec laquelle ils mènent leurs activités économiques et criminelles. Pour eux, la guerre n’a tout simplement pas commencé — ils continuent à faire des affaires et à vivre comme des parrains mafieux. La famille Matvienko utilise une fondation immobilière dotée de plusieurs actifs pour contourner les sanctions et blanchir des capitaux en Italie — avec le soutien du consulat honoraire de Russie à Ancône et de l’ambassade. Les autorités pourraient arrêter et geler ces actifs », a souligné l’auteur de l’article dans un commentaire à Ukrinform.

Valentina Matvienko et son fils Sergueï 

Selon lui, cette enquête soulève la question de l’efficacité des sanctions personnelles imposées pour le soutien à la guerre à grande échelle contre l’Ukraine. « Les sanctions au niveau de l’UE doivent être actualisées, et les interdictions doivent automatiquement s’appliquer aux membres de la famille des personnes sanctionnées », a déclaré l’auteur de l’enquête.

À la suite de la publication de l’article, le sénateur italien du parti Italia Viva, Ivan Scalfarotto, a annoncé sur le réseau X qu’il porterait cette affaire devant le parlement italien.

« Insupportable. Aujourd’hui, je vais m’adresser aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères pour leur demander comment il est possible qu’un des plus hauts organes politiques russes puisse bénéficier d’une sorte de zone franche, d’une extraterritorialité de fait en Italie. »

UN FOURNISSEUR D’ARMES RUSSE – VIGNERON FINANCÉ PAR DES SUBVENTIONS DE L’UE

Mais il n’y a pas que Matvienko : d’autres oligarques russes, qui soutiennent ouvertement l’agression russe et financent la guerre, possèdent également des biens et même des entreprises en Italie. Le 30 juillet, un autre journaliste italien, Edoardo Anziano, a publié une enquête dans le média italien IRPI Media sur des domaines viticoles appartenant en réalité à des ressortissants russes sous sanctions.

Edoardo Anziano est journaliste et rédacteur pour IRPI Media, un média transnational et non lucratif spécialisé dans les enquêtes journalistiques, qui se concentre notamment sur le crime organisé et la corruption. Depuis février 2022, il étudie les questions liées aux sanctions : des armes italiennes qui parviennent encore à la Russie jusqu’aux biens à double usage contournant les restrictions.

Konstantin Nikolaïev / Photo: bolgheridoc.com

Dans son article, Anziano a révélé plusieurs oligarques russes menant des activités commerciales via des sociétés écrans. L’un d’eux est Konstantin Nikolaïev, 54 ans, un oligarque russe disposant d’une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars. En mai 2025, l’UE a imposé des sanctions contre lui pour avoir fourni des armes à l’armée russe et financé des mercenaires. Parmi ses actifs figurent l’usine de munitions de Toula et l’entreprise de fabrication de fusils de précision Promtechnologia, déjà sous sanctions américaines depuis mai 2022.

Anziano a établi que Nikolaïev était en réalité le propriétaire du domaine viticole La Madonnina dans la province de Livourne, bien que, selon les documents officiels, il appartienne à une société chypriote nommée Cetrezza Trading.

L’article a révélé que Nikolaïev, bien qu’étant sous sanctions, non seulement détient ce domaine viticole en Italie, mais a aussi bénéficié de plus de 100 000 euros de subventions agricoles européennes entre 2017 et 2025.

« En Italie, on débat beaucoup des oligarques russes et de leurs investissements. On discute parfois de combien les contribuables italiens doivent payer pour entretenir les yachts et villas gelés. Mais c’est sans doute la première fois que l’on découvre que des oligarques sanctionnés perçoivent directement des fonds publics », a souligné le journaliste italien dans un commentaire exclusif pour Ukrinform.

Roman Trotsenko

Anziano s’est aussi intéressé à un autre oligarque russe : le magnat des aéroports Roman Trotsenko, également sous sanctions de l’UE. Malgré ces sanctions, il possède un domaine viticole dans la province de Grosseto – Torre Civette – qui a reçu 140 000 euros de fonds européens au cours des dix dernières années.

« Les oligarques ont réorganisé leurs entreprises : ils ont changé la juridiction du Chypre (encore dans l’UE) vers les îles Vierges britanniques. Ils ont transféré les actifs à leurs épouses, enfants ou proches qui ne sont pas sous sanctions de l’UE. Par exemple, le domaine viticole a été acheté par Roman Trotsenko, actuellement sanctionné, mais il est désormais officiellement au nom de son fils Gleb, qui n’est pas sous sanctions européennes (mais qui est visé par les États-Unis et le Royaume-Uni) », explique le journaliste italien.

Fattoria della Aiola / Фото: aiolawines.com

Il existe aussi le domaine Fattoria della Aiola, où l’un des propriétaires minoritaires est Ilia Elisseïev, un proche de Medvedev, sous sanctions américaines et britanniques. Officiellement, le domaine appartient à une société chypriote au bénéficiaire inconnu.

Le journaliste a contacté plusieurs autorités de régulation, notamment l’Agence nationale anticorruption italienne (ANAC) et l’unité de renseignement financier (UIF), qui n’ont officiellement détecté aucune infraction.

« Nous avons reçu des réponses uniquement sur des questions générales, concernant la manière dont les fonds du plan de relance sont contrôlés. Dans la plupart des cas, les autorités ont répondu qu’en principe, les personnes sanctionnées ne peuvent pas recevoir de financements publics. Mais dans certaines situations, notamment avec des entreprises étrangères, les autorités anticorruption italiennes reconnaissent qu’elles sont incapables d’identifier le véritable bénéficiaire final. Cela peut sembler un point technique, mais cela a d’énormes conséquences politiques. Car aujourd’hui encore – en Italie, dans d'autres pays de l’UE, et au niveau de l’Union – il n’existe aucun registre unifié des bénéficiaires effectifs », explique le journaliste d’IRPI Media.

Edoardo Anziano souligne que cela illustre une faille systémique permettant à des personnes sanctionnées de profiter indirectement de ressources européennes via des structures opaques.

« S’il n’y a pas de clarté sur qui est le bénéficiaire final, on ne peut pas savoir qui reçoit réellement les fonds. Et cela ne concerne pas uniquement les sanctions – c’est une condition de base pour garantir la transparence dans l’utilisation des fonds publics », a-t-il précisé à Ukrinform.

Une des réactions publiques à son article est venue du député italien et secrétaire du Parti démocrate de Toscane, Emiliano Fossi. Il a adressé une requête au gouvernement italien demandant une vérification des domaines viticoles en Toscane liés aux oligarques russes Konstantin Nikolaïev et Roman Trotsenko.

« Il est extrêmement préoccupant que des fonds européens destinés à l’agriculture puissent, même indirectement, revenir à des ressortissants russes soumis à des sanctions internationales », a déclaré Fossi.

QUE FAIRE DES « LACUNES ET FAILLES » ?

Dans un commentaire pour Ukrinform, Edoardo Anziano a souligné qu’après l’introduction par l’UE, en 2023, de la majorité des sanctions, les oligarques russes mentionnés ont simplement modifié la structure de leurs entreprises.

« Cette enquête illustre clairement les lacunes et les failles qu’il est très facile d’exploiter si l’on souhaite dissimuler ses actifs aux autorités publiques... », a conclu Edoardo Anziano.

Alessandro Sterpa, professeur de droit public et de droit de l’Union européenne à l’université de Tuscia, a déclaré, dans un commentaire exclusif pour Ukrinform, que si le lien entre une personne sanctionnée et la personne possédant un bien ou une entreprise est établi, alors le gel des actifs est possible.

« Le gel des avoirs n’est possible que si une personne ou une entité est inscrite sur la liste des personnes visées par les sanctions. Si le sujet ne figure pas sur cette liste, les autorités d’enquête (notamment la Guardia di Finanza – Garde financière) peuvent vérifier s’il existe un lien entre la personne sanctionnée et l’entité juridique concernée. Un exemple typique : les yachts, qui battent souvent pavillon du Costa Rica ou du Panama, mais qui appartiennent en réalité à des structures enregistrées dans ces pays. En tout état de cause, l’enquête peut établir si le bien est effectivement contrôlé par une personne sanctionnée. Si le lien est prouvé, le gouvernement peut étendre les sanctions à cette entreprise, cette structure ou ce bien », a souligné le professeur Sterpa.

Il a ajouté qu’en Italie, en tant que membre de l’Union européenne, l’État de droit prévaut, et que la personne visée par les sanctions peut tenter de contester la décision devant un tribunal.

« Nous ne sommes pas une autocratie russe ! Chez nous, chacun a le droit à la défense ! Si le tribunal confirme le lien, alors des mesures peuvent être prises et les avoirs gelés », a déclaré le professeur de l’université de Tuscia.

Par ailleurs, selon lui, après une décision de justice, les biens des personnes sanctionnées, comme Matvienko, peuvent non seulement être gelés, mais aussi vendus.

« Théoriquement, les biens ne sont pas confisqués définitivement, mais cette voie pourrait être coordonnée entre tous les pays de l’UE. Dans le cadre d’une nouvelle approche réglementaire, la disposition des actifs pourrait être envisagée comme une compensation des coûts ou des dommages subis par des tiers, au profit de la reconstruction de l’Ukraine. En effet, la Russie cible des infrastructures et des biens privés, qui ne sont pas toujours des cibles militaires légitimes. »

Photo: unsplash

Le journaliste Massimiliano Coccia a exprimé l’espoir que son article contribuera à renforcer la pression des sanctions contre les acolytes de Poutine et leurs proches.

« Je pense que la Commission européenne doit faire un pas courageux en avant. Il ne suffit pas d’imposer des sanctions aux entreprises ou aux biens – il faut intensifier la pression sur l’entourage proche de Poutine et leurs familles », a-t-il déclaré.

Coccia a souligné que l’enquête sur les montages illégaux par lesquels des oligarques russes non seulement possèdent des biens, mais mènent aussi des activités commerciales à travers des personnes interposées, reste à l’ordre du jour. Cela vaut aussi pour certains soi-disant acteurs culturels, qui sont en réalité des vecteurs de la propagande russe.

« En Italie, nous sommes submergés par la propagande omniprésente du Kremlin, mais grâce à notre détermination, nous avons réussi à mettre en lumière de nombreuses questions critiques. Prenons par exemple l’affaire du concert du chef d’orchestre Gergiev. Nos enquêtes ont mis à jour une toile de corruption dans le monde de l’opéra et ses liens avec la Russie », a rappelé Massimiliano Coccia.

 Anna Kostioutchenko

Image d'illustration: torrecivette.it